De acordo com a empresa de análise blockchain Elliptic, as duas redes movimentaram, juntas, mais de US$ 35 bilhões desde 2021.
O aplicativo de mensagens Telegram derrubou dois grandes mercados negros que operava através do aplicativo, conforme anunciado nesta quinta-feira (16). As redes conhecidas como Xinbi Guarantee e Huione Guarantee — ambas voltadas para o público de língua chinesa — já estavam fora do ar e aparentemente inativas.
Os grupos eram conhecidos por fornecer suporte a atividades ilegais online, como fraudes, lavagem de dinheiro e comércio de dados roubados. O Telegram não forneceu muitos detalhes sobre a remoção, mas afirmou à agência Reuters que tais condutas violam seus termos de uso e são eliminadas assim que detectadas.
De acordo com a empresa de análise blockchain Elliptic, as duas redes movimentaram, juntas, mais de US$ 35 bilhões desde 2021 — um montante muito superior ao de mercados ilegais notórios como o Silk Road, conhecido pela venda de drogas na dark web.
A Elliptic classificou a ação como um duro golpe contra os golpistas online, que utilizavam esses canais para acessar recursos essenciais às suas operações ilegais, incluindo serviços de telecomunicação e ferramentas de lavagem de dinheiro.
Em nota divulgada em seu site, a Huione Guarantee — que chegou a operar sob o nome Haowang Guarantee — confirmou que seu canal no Telegram foi desativado na última terça-feira (14) e anunciou o encerramento das suas atividades.
A Huione Guarantee é parte do conglomerado Huione Group, sediado no Camboja, que também controla a carteira digital Huione Pay e a plataforma Huione Crypto, segundo autoridades norte-americanas. Investigações anteriores mostraram que a Huione Pay teria recebido mais de US$ 150 mil em criptomoedas provenientes de uma carteira ligada ao grupo hacker norte-coreano Lazarus.
Como consequência, o governo dos Estados Unidos anunciou recentemente sanções contra o Huione Group, banindo a empresa do sistema financeiro americano. Em comunicado oficial, o Secretário do Tesouro, Scott Bessent, classificou o grupo como um “ambiente preferido de operação para cibercriminosos perigosos”.
